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石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

2019-11-12 17:13:37 来源:神步信息门户网 责任编辑:匿名

证券代码:002603证券缩写:夷陵医药公告编号。:2019-075

石家庄夷陵制药有限公司

关于第六届监事会第二十次会议决议的公告

石家庄夷陵制药有限公司第六届监事会第二十次会议于2019年9月20日在公司会议室现场举行。本次会议的通知和文件将于2019年9月10日通过电话和电子邮件发送。会议应有3名表决监事和3名实际表决监事。会议由公司监事会主席高东学主持。会议的召开程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定。

会议以无记名投票方式审议通过了以下法案,并达成以下决议:

一、审议通过《关于取消子公司及关联交易的议案》。

监事会认为,撤销控股子公司夷陵健康城科技有限公司控股子公司康碧源实业发展有限公司和康碧源(中山)实业发展有限公司是康碧源的全资子公司,符合公司业务发展需要、相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情况。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过了《关于使用部分闲置私募基金临时补充营运资金的议案》。

监事会认为,公司利用部分闲置非公开发行资金临时补充营运资金的计划已经完成必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。利用部分闲置非公开发行募集资金临时补充营运资金的方案不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金的流向或损害股东利益。

监事会同意以不超过4亿元的部分闲置非公开发行资金临时补充营运资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

石家庄夷陵制药有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月21日

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