银座集团股份有限公司 第十二届董事会2019年第五次临时会议

特别提醒:董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。

银座集团有限公司第十二届董事会2019年第五次临时会议通知将于2019年10月11日以书面形式发布，会议将于2019年10月16日以通信表决方式召开。本次会议由董事长侯红海先生召集。有5名董事应该出席会议，实际上有5名董事出席了会议。同时，监事会成员审议了本次会议的提案，该提案符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会董事审议表决，达成以下决议:

关于更换公司高级管理人员的议案获得一致通过。由于年龄关系，庄敏女士不再担任公司的财务总监。根据工作需要，总经理胡鑫先生提名任命徐秀峰先生为公司财务总监，任期至现任高级管理层任期届满。上述提名已经董事会提名委员会审议通过。本公司独立董事对上述提案发表以下独立意见:

1.经审查，未发现公司任命的财务总监徐秀峰先生不适合担任《公司法》等相关法律法规规定的高级管理人员，被中国证券监督管理委员会认定为禁止上市且尚未退市的人员。他的资格是合法的。

2.公司高级管理人员的变更、提名、表决和任命程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。提名方式和表决程序合法，变更合法有效。

3.据我所知，徐秀峰先生的教育背景、专业经验、专业水平、工作能力和目前的身体状况能够满足公司工作职责的要求，能够胜任工作职责。

特此宣布。

附件:高级管理人员简历

银座集团有限公司董事会

2019年10月17日

附件:

高级管理人员简历:

徐秀峰，男，汉族，1971年2月出生，山东凉山人，中国共产党党员，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，税务(注册)会计师，土地估价师。在过去的五年里，他一直担任济南啤酒集团有限公司的财务部长、首席财务官和首席财务官

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